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健身教练-永和流体智控股份有限公司公告(系列)

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原标题:永和流体智控股份有限公司布告(系列)

  证券代码:002795 证券简称:永和智控布告编号:2019-073

  永和流体智控股份有限公司

  关于董事会提早换届推举的布告

  本公司及其董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  鉴于永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”) 实践操控人发生了改变,为完善公司处理结构、确保公司有用抉择计划和平稳展开,依据《公司法》、《公司规章》等有关规矩,公司董事会抉择提早换届推举。公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。

  公司于 2019 年 11 月13 日举行了第三届董事会第十二次暂时会议,审议经过了《关于公司董事会提早换届推举第四届董事会非独立董事的方案》和《关于公司董事会提早换届推举第四届董事会独立董事的方案》。经公司第三届董事会提名委员会查看,赞同控股股东台州永健控股有限公司提名的曹德莅先生、鲜中东先生、魏璞女士、谭梦雯女士作为公司第四届董事会非独立董事提名人(简历附后);赞同控股股东台州永健控股有限公司提名的俞俊雄先生、盛毅先生、陈禹女士作为公司第四届董事会独立董事提名人(简历附后)。独立董事侯选人俞俊雄先生为管帐专业人士。

  公司整体现任董事赞同董事会提早进行换届推举,且关于新一届董事提名人的资历无异议,公司独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见。

  依据提名人的声明,上述 3 名独立董事提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,并已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。3 名独立董事提名人任职资历与独立性经深圳证券买卖所审阅无异议后,将与其他 6 名非独立董事提名人提交公司 2019 年第三次暂时股东大会审议,并经过累积投票制推举发生,任期自公司 2019 年第三次暂时股东大会审议经过之日起三年。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会

  董事仍将持续依照法令、法规、标准性文件和《公司规章》的规矩,忠诚、勤勉

  实行董事责任和责任。

  公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的奉献表

  示诚心的感谢!

  特此布告。

  永和流体智控股份有限公司董事会

  2019年11月13日

  附件:《董事提名人简历》

  一、非独立董事提名人简历:

  1、曹德莅先生,1972年8月出世,我国国籍,无境外永久居留权。历任成都铁山实业集团有限公司副总经理、四川大行广泽医疗出资处理有限公司董事长兼总经理;2014 年 3 月至今任成都铁山实业集团有限公司董事兼总经理;2019年9月至今任成都美华圣馨医疗科技合伙企业(有限合伙)实行事务合伙人;2019年11月起任本公司控股股东台州永健控股有限公司总经理。

  截止本布告日,曹德莅先生经过成都美华圣馨医疗科技合伙企业(有限合伙)直接持有本公司26,293,662股股份,占本公司总股本的13.15%。曹德莅先生为本公司控股股东台州永健控股有限公司总经理,本公司新实践操控人。

  除上述外,曹德莅先生与其他持有本公司5%以上股份的股东及实践操控人、公司其他董事、监事提名人之间不存在相相联系,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未遭到我国证监会行政处罚,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不归于国家法院发布的失期被实行人。

  曹德莅先生任职资历契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

  2、鲜中东先生,1974年8月出世,我国国籍,无境外永久居留权,四川大学高档处理人员工商处理硕士(EMBA),1992年12月-2003年12月在我国人民解放军某部作业,历任北京纳盟出资有限公司董事,四川川京涂业工程有限公司总经理,2014年7月至今担任成都中兢伟奇科技有限公司董事。

  截止本布告日,鲜中东先生未直接或直接持有本公司股份。

  鲜中东先生与持有本公司5%以上股份的股东及实践操控人、公司其他董事、监事提名人之间不存在相相联系,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未遭到我国证监会行政处罚,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不归于国家法院发布的失期被实行人。

  其任职资历契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

  3、魏璞女士,1979年12月出世,我国国籍,无境外永久居留权。历任成都安全医院综合办主任,友谊医院院长助理。

  截止本布告日,魏璞女士未直接或直接持有本公司股份。

  魏璞女士与持有本公司5%以上股份的股东及实践操控人、公司其他董事、监事提名人之间不存在相相联系,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未遭到我国证监会行政处罚,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不归于国家法院发布的失期被实行人。

  其任职资历契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

  4、谭梦雯女士,1982年12月出世,我国国籍,无境外永久居留权。中共党员,本科,副主任护师。历任成都安全医院护士长、医院感染处理科主任,护理部主任,第四届成都市护理学会院感专委会委员,护理部主任、医院处理部主任,第十届成都护理学会理事。

  截止本布告日,谭梦雯女士未直接或直接持有本公司股份。

  谭梦雯女士与持有本公司5%以上股份的股东及实践操控人、公司其他董事、监事提名人之间不存在相相联系,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未遭到我国证监会行政处罚,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不归于国家法院发布的失期被实行人。

  其任职资历契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

  二、独立董事提名人简历:

  1、俞俊雄先生,1959年4月出世,我国国籍,无境外永久居住权。处理学硕士,管帐师职称。我国首届资深注册管帐师、我国注册税务师。现任汕头市康元税务师事务所合伙人。2017年6月至今任广东天边电器股份有限公司独立董事。

  截止本布告日,俞俊雄先生未直接或直接持有本公司股票。

  俞俊雄先生与持有公司 5%以上股份的股东及实践操控人、公司其他董事、监事提名人之间不存在相相联系,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未遭到我国证监会行政处罚,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不归于国家法院发布的失期被实行人。其任职资历契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

  2、盛毅先生,1956年10月出世,我国国籍,中共党员,硕士研究生,经济学研究员。曾任内江齿轮厂车间副主任、出产科长,四川省社会科学院经济研究所副所长,四川省社会科学院四川经济社会展开严重问题对策研究中心秘书长,四川省社会科学院微观展开研究所所长,四川省社会科学院微观经济与工业经济研究所所长,四川省社会科学院副院长,现任四川省抉择计划咨询委员会委员,2017年至今任四川法令与经济抉择计划咨询学会会长;2015年1月至今任四川川投动力股份有限公司独立董事;2016年12月至今任四川成飞集成科技股份有限公司独立董事;2018年11月至今任成都富森美家居股份有限公司独立董事。

  截止本布告日,盛毅先生未直接或直接持有本公司股票。

  盛毅先生与持有公司 5%以上股份的股东及实践操控人、公司其他董事、监事提名人之间不存在相相联系,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未遭到我国证监会行政处罚,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不归于国家法院发布的失期被实行人。其任职资历契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

  3、陈禹女士,1971年9月出世,我国国籍,无境外永久居留权,微观经济学博士研究生学历。1992年7月至2011年1月供职于四川九洲电器股份有限公司(000801),历任证券部长,董事会秘书,副总经理。2011年2月至2013年2月任四川省视频电子有限公司副总经理。2013年5月至2015年3月任北京东方高圣控股股份有限公司西南区常务副总经理。2017年7月至今任台沃科技集团股份有限公司副董事长。2016年1月至今任成都智元汇信息技术股份有限公司独立董事。2018年1月至今任四川湖山电器股份有限公司监事。2019年4月至今任彩虹电器独立董事。

  截止本布告日,陈禹女士未直接或直接持有本公司股票。

  陈禹女士与持有公司 5%以上股份的股东及实践操控人、公司其他董事、监事提名人之间不存在相相联系,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未遭到我国证监会行政处罚,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不归于国家法院发布的失期被实行人。其任职资历契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

  证券代码:002795 证券简称:永和智控布告编号:2019-074

  永和流体智控股份有限公司

  关于监事会提早换届推举的布告

  本公司及其监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  鉴于永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”) 实践操控人发生了改变,为完善公司处理结构、确保公司有用抉择计划和平稳展开,依据《公司法》、《公司规章》等有关规矩,公司监事会抉择提早换届推举。公司第四届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。

  公司于2019年11月13日举行第三届监事会第十一次暂时会议,审议经过了《关于公司监事会提早换届推举第四届监事会非职工代表监事的方案》,赞同控股股东台州永健控股有限公司提名的杨缨丽女士、三届监事会提名的曾晓玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事提名人(两位非职工代表监事提名人的简历见附件)。

  上述非职工代表监事侯选人获股东大会审议经往后,将与公司职工代表大会推举发生的1名职工代表监事一起组成第四届监事会。

  公司第四届监事会监事中不存在最近二年内曾担任过公司董事或许高档处理人员的监事,单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。上述方案将提交公司2019年第三次暂时股东大会审议,并经过累积投票制推举发生,任期自公司2019年第三次暂时股东大会审议经过之日起三年。

  为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第三届监事会

  监事仍将持续依照法令、法规、标准性文件和《公司规章》的规矩,忠诚、勤勉实行监事责任和责任。

  公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的奉献表明诚心的感谢!

  特此布告。

  永和流体智控股份有限公司监事会

  2019年11月13日

  附件:《非职工代表监事提名人简历》

  1、杨缨丽女士,1973年5月出世,大专,我国国籍,无境外永久居留权。2018年10月至2019年9月任成都美华圣馨医疗科技合伙企业(有限合伙)实行事务合伙人;1993年至今从事幼教出资;2019年11月起任本公司控股股东台州永健控股有限公司实行董事。

  到本布告日,杨缨丽女士直接持有公司股份25,262,538股,占本公司总股本的12.63%,为本公司控股股东台州永健控股有限公司的实行董事。

  除上述外,杨缨丽女士与其他持有本公司5%以上股份的股东及实践操控人、公司其他董事、监事提名人之间不存在相相联系,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未遭到我国证监会行政处罚,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不归于国家法院发布的失期被实行人。

  杨缨丽女士任职资历契合《公司法》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》及公司《规章》等有关规矩。

  2、曾晓玲女士,1987年6月出世,我国国籍,专科,无境外永久居留权。历任成都安全医院采购部主任;现任本公司控股股东台州永健控股有限公司监事。

  到本布告日,曾晓玲女士未直接或直接持有本公司股份,为本公司控股股东台州永健控股有限公司的监事。

  除上述外,曾晓玲女士与其他持有本公司5%以上股份的股东及实践操控人、公司其他董事、监事提名人之间不存在相相联系,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象,未被我国证监会采纳证券商场禁入办法,未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,最近三年内未遭到我国证监会行政处罚,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许通报批评,未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询;经查询核实,不归于国家法院发布的失期被实行人。

  证券代码:002795 证券简称:永和智控布告编号:2019-076

  永和流体智控股份有限公司

  关于运用自有资金进行现金处理的布告

  本公司及其董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议暂时审议经过《关于运用自有资金进行现金处理的方案》,详细状况如下:

  一、自有资金现金处理概略

  1、意图:为进步公司资金运用功率,添加出资收益,在不影响公司正常运营和资金安全的前提下,合理运用搁置自有资金进行现金处理。

  2、额度:最高额不超越人民币1亿元,在该额度内资金可循环运用。

  3、方法:购买安全性高、流动性好、有保本约好的低危险银行保本型理财产品

  4、有用期:自2019年11月7日之日起至2019年12月7日止。

  5、资金来源:公司暂时搁置自有资金,不影响公司正常运营,资金来源合法合规。

  董事会授权董事长在不影响公司正常运营资金周转准则下担任详细购买银行理财产品的出资抉择计划,包含出资种类(安全性高、流动性好、有保本约好的低危险银行保本型理财产品。)、出资金额的承认和签署相关施行协议或合同等文件等。

  二、需实行的批阅程序

  依据深交所《中小企业板上市公司标准运作指引》以及《公司规章》等相关规矩,公司运用自有资金进行现金处理的事项经第三届董事会第十二次暂时会议审议经过,无需提交股东大会审议。

  三、本次自有资金购买理财产品状况

  2019年11月7日,公司运用搁置自有资金2,000万元购买兴业银行股份有限公司台州玉环支行“结构性存款”理财产品,预期年化收益率为2.95%-3.0265%。

  四、对公司的影响剖析

  公司运用搁置自有资金出资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下施行的,不会影响公司主营事务的正常展开,且有利于进步公司搁置自有资金的运用功率和收益,为公司股东获取更多的出资报答。

  五、出资危险剖析和危险操控办法

  1、出资危险

  公司将依照相关规矩严厉操控危险,对出财物品进行严厉评价,将暂时搁置的自有资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并供给保本许诺、期限不超越十二个月的理财产品,是公司在危险可控的前提下进步搁置自有资金运用效益的重要理财手法。理财产品归于低危险出资种类,但首要受钱银方针、财政方针、工业方针等微观方针及相关法令法规方针发生改变的影响,不扫除该项出资遭到商场动摇的影响,存有必定的体系性危险。

  2、危险操控办法

  (1)公司董事会授权董事长行使该项出资抉择计划权并授权公司财务担任人签署相关合同文件、安排施行。公司将及时剖析和盯梢现金处理的投向、项目开展状况,一旦发现或判别有晦气因素,将及时上报董事会,并及时采纳相应的保全办法,操控出资危险。若呈现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等严重晦气因素时,公司将及时予以宣布。

  (2)独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督和查看,必要时能够延聘专业组织进行审计。

  (3)公司将依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关法规要求及时宣布公司购买银行理财产品开展状况。

  六、公司独立董事、监事会的定见

  1、公司独立董事对该事项宣布独立定见:公司在确保正常运营运作资金需求的状况下,运用搁置自有资金进行现金处理不会对公司运营活动构成晦气影响,且有利于进步资金运用功率,添加公司出资收益。公司进行现金处理方法为购买安全性高、流动性好、低危险的银行保本型理财产品,不存在危害公司及整体股东,特别是中小股东利益的景象,契合公司和整体股东利益。一致赞同公司在合法合标准围内运用搁置自有资金不超越1亿元人民币购买安全性高、流动性好、低危险的银行理财产品。

  2、公司监事会经核对后宣布定见:公司本次运用搁置自有资金购买银行保本型理财产品能有用进步资金运用功率,添加公司出资收益,不存在危害股东利益的状况。

  七、备检文件

  1、《第三届董事会第十二次暂时会议抉择》;

  2、《独立董事关于第三届董事会第十二次暂时会议相关事项的独立定见》;

  3、《第三届监事会第十一次暂时会议抉择》。

  特此布告。

  永和流体智控股份有限公司董事会

  2019年11月13日

  证券代码:002795 证券简称:永和智控布告编号:2019-077

  永和流体智控股份有限公司

  关于举行2019年第三次暂时股东

  大会告诉的布告

  本公司及其董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于2019年11月29日举行公司2019年第三次暂时股东大会,会议有关事项详细如下:

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:2019年第三次暂时健身教练-永和流体智控股份有限公司公告(系列)股东大会

  2、股东大会的招集人:公司董事会

  公司第三届董事会第十二次会议审议经过了《关于举行公司2019年第三次暂时股东大会的告诉》,赞同举行本次股东大会。

  3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》的相关规矩。

  4、会议举行的时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年11月29日(星期五)14:00-16:00

  (2)网络投票时刻:

  经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻:2019年11月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年11月28日15:00至2019年11月29日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

  6、会议的股权挂号日:2019年11月25日

  7、到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高档处理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8、会议地址:浙江省玉环市清港镇工业工业集聚区公司会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司董事会提早换届推举第四届董事会非独立董事的方案》;

  1.1 推举曹德莅先生为公司非独立董事

  1.2 推举鲜中东先生为公司非独立董事

  1.3 推举魏璞女士为公司非独立董事

  1.4 推举谭梦雯女士为公司非独立董事

  2、审议《关于公司董事会提早换届推举第四届董事会独立董事的方案》;

  2.1 推举俞俊雄先生为公司独立董事

  2.2 推举盛毅先生为公司独立董事

  2.3 推举陈禹女士为公司独立董事

  3、审议 《关于公司董事会提早换届推举第四届监事会非职工代表代表监事的方案》。

  3.1 推举杨缨丽女士为公司非职工代表监事

  3.2 推举曾晓玲女士为公司非职工代表监事

  公司本次董事会、监事会换届推举将依照《公司规章》相关规矩以累积投票表决方法进行。股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。

  依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关规矩,公司将对中小出资者表决独自计票,独自计票成果将及时揭露宣布(中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深交所存案审阅无异议后提交股东大会表决。

  三、提案编码

  表一、本次股东大会提案编码表

  ■

  四、会议挂号等事项

  1、挂号时刻:2019年11月26日-29日会议开端前的作业时刻(上午9:00-11:00,下午13:30-16:30)

  2、挂号地址: 浙江省玉环市清港镇工业工业集聚区公司证券法务部

  3、挂号方法: 现场挂号、经过信函或许电子邮件方法挂号。

  (1)法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和自己身份证(或护照)处理挂号手续;托付代理人到会的,应持代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权托付书(附件2)、托付人股东账户卡处理挂号手续;

  (2)自然人股东挂号:自然人股东到会的,须持有股东账户卡、持股凭据及自己身份证处理挂号手续;托付代理人到会的,应持代理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、身份证处理挂号手续;

  (3)异地股东可凭以上有用证件采纳信函或传真方法挂号,不接受电话挂号。传真及信函应在2019年11月29日14:00前送达公司证券法务部。信函上请注明“到会股东大会”字样。

  4、会议联系方法:

  联系人:姚米娜仇玲华

  联系电话:0576-87121675,传真:0576-87121768

  电子邮箱:dongmi@yhvalve.com

  5、注意事项:到会会议的股东及股东代理人请带着所要求的证件参与;会期半响,与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程详见附件1。

  六、备检文件

  1、公司第三届董事会第十二次暂时会议抉择;

  2、公司第三届监事会第十一次暂时会议抉择。

  特此布告。

  永和流体智控股份有限公司董事会

  2019年11月13日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362795”,投票简称为“永和投票”。

  2、填写表抉择见或推举票数

  关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,其对该项提案组所投的推举票视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投 0 票。

  表二、累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

  ■

  各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

  ① 推举非独立董事(如表一提案 1,选用等额推举,应选人数为 4 位)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数4

  股东能够将所具有的推举票数在 4 位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  ② 推举监事(如表一提案 3,选用等额推举,应选人数为 2 位)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

  股东能够在 2 位监事提名人中将其具有的推举票数恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年11月29日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年11月28日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年11月29日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付_____________先生(女士)代表本单位(自己)到会永和流体智控股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,并于本次股东大会依照下列指示就下列方案投票,如没有作出指示,代理人有权按自己的志愿表决,其行使表决权的成果均由本单位(自己)承当。

  ■

  托付人盖章(签名):

  托付人营业执照或身份证号码:

  托付人持股数:

  托付人股东账号:

  受托人(签名):

  受托人身份证号码:

  托付日期:2019年月日

  托付书有用期限:自本次股东大会举行之日起至会议完毕止。

  补白:

  1、托付人为法人股东的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  2、本次暂时股东大会的方案均适用累积投票制,对应每一项表决,股东在对应栏填入投票数。

  3、对非独立董事提名人表决时,每位股东具有推举非独立董事提名人的推举票总数为X*4;对独立董事提名人表决时,每位股东具有推举独立董事提名人的推举票总数为X*3;对监事提名人表决时,每位股东具有推举监事提名人的推举票总数为X*2 (X指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数),股东应当以所具有的推举票总数为限进行投票。股东有权依照自己的志愿,将累积表决票数别离投向数个或悉数会集投向任一董事或监事提名人。

  证券代码:002795 证券简称:永和智控布告编号:2019-075

  永和流体智控股份有限公司

  关于出资建立全资子公司的布告

  本公司及其董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、对外出资概述

  2019年11月13日,公司第三届董事会第十二次暂时会议审议经过了《关于出资建立全资子公司的方案》:鉴于公司实践操控人发生改变,为习惯公司事务处理和事务展开需要,公司拟出资人民币 5,000 万元建立全资子公司一浙江永和智控科技有限公司(暂定,以商场监督处理部门核准挂号为准)。

  依据《公司规章》相关规矩,本次对外出资无需提交股东大会审议。

  本次对外出资不构成相关买卖,不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

  二、出资主体基本状况

  本次出资建立子公司的主体为:永和流体智控股份有限公司(以下简称“本公司”),不存在其他协作出资的企业。

  出资完成后,浙江永和智控科技有限公司将成为本公司的全资子公司。

  三、出资标的基本状况

  公司名称:浙江永和智控科技有限公司(暂定)

  法定代表人:应雪青

  注册资本:5,000万元人民币

  居处:浙江省玉环市

  运营范围:水暖管件、阀门、卫生洁具、塑胶制品、修建及家具用金属配件、长途操控体系、智能修建操控体系以及其他流体操控设备及配件的研制、制作和出售。

  资金来源及出资方法:本公司以自有资金出资,出资份额为100%。

  (以上信息,以玉环市商场监督处理机关的终究核准为准。)

  四、对外出资的意图、存在的危爸爸十七岁险和对公司的影响

  1、对外出资的意图

  便于阀门管件事务独立处理及事务展开需要。

  2、存在的危险

  本次建立全资子公司是依据事务处理和展开需要,归于公司内部财物架构调整,对公司现在的出产运营及运营成绩不发生重要或实质性影响。

  3、对公司的影响

  本次新公司的建立,有利于优化公司事务处理结构,进步处理效能,下降处理本钱,关于公司未来事务的展开具有积极作用。

  五、备检文件

  1、公司第三届董事会第十二次暂时会议抉择

  特此布告。

  永和流体智控股份有限公司董事会

  2健身教练-永和流体智控股份有限公司公告(系列)019年11月13日

  证券代码:002795 证券简称:永和智控布告编号:2019-071

  永和流体智控股份有限公司

  第三届董事会第十二次暂时会议

  抉择布告

  本公司及其董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月12日以电子邮件方法向整体董事宣布举行第三届董事会第十二次暂时会议的告诉。 2019 年11月13日,公司第三届董事会第十二次暂时会议以通讯表决的方法举行。本次会议宣布表决票7张,回收有用表决票7张,本次会议的招集、举行契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所上市规矩》等法令、法规、标准性文件规矩及《公司规章》要求。

  在确保整体董事充沛宣布定见的前提下,本次会议构成如下抉择:

  1、会议以 7 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果,审议经过了《关于豁免第三届董事会第十二次暂时会议提早告诉的方案》。

  2、逐项表决,审议经过《关于公司董事会提早换届推举第四届董事会非独立董事的方案》。

  鉴于公司实践操控人发生了改变,为完善公司处理结构、确保公司有用抉择计划和平稳展开,依据《公司法》、《公司规章》等有关规矩,公司董事会抉择提早换届推举。

  (1)会议以 7 票赞同、0 票放弃、0 票对立的表决成果,审议经过:赞同控股股东台州永健控股有限公司提名的曹德莅先生为公司第四届董事会非独立董事提名人;

  (2)会议以 7 票赞同、0 票放弃、0 票对立的表决成果,审议经过:赞同控股股东台州永健控股有限公司提名的鲜中东先生为公司第四届董事会非独立董事提名人;

  (3)会议以 7 票赞同、0 票放弃、0 票对立的表决成果,审议经过:赞同控股股东台州永健控股有限公司提名的魏璞女士为公司第四届董事会非独立董事提名人;

  (4)会议以 7 票赞同、0 票放弃、0 票对立的表决成果,审议经过:赞同控股股东台州永健控股有限公司提名的谭梦雯女士为公司第四届董事会非独立董事提名人。

  第四届董事会非独立董事任期三年,自股东大会推举经过之日起收效。公司第三届董事会董事将依照法令、行政法规及其他标准性文件的要求和《公司规章》的规矩持续实行董事责任至第四届董事会董事悉数推举发生之日止。

  公司本次董事会换届推举将依照《公司规章》相关规矩以累积投票表决方法进行。本方案需要提交公司 2019 年第三次暂时股东大会审议。

  上述第四届董事会非独立董事侯选人经公司董事会提名委员会审阅,独立董事宣布独立定见。详情请拜见 2019 年 11月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于董事会提早换届推举的布告》等信息宣布内容。

  3、逐项表决,审议经过《于公司董事会提早换届推举第四届董事会独立董事的方案》。

  (1)会议以 7 票赞同、0 票放弃、0 票对立的表决成果,审议经过:赞同控股股东台州永健控股有限公司提名的俞俊雄先生为公司第四届董事会独立董事提名人;

健身教练-永和流体智控股份有限公司公告(系列)

  (2)会议以 7 票赞同、0 票放弃、0 票对立的表决成果,审议经过:赞同控股股东台州永健控股有限公司提名的盛毅先生为公司第四届董事会独立董事提名人;

  (3)会议以 7 票赞同、0 票放弃、0 票对立的表决成果,审议经过:赞同控股股东台州永健控股有限公司提名的陈禹女士为公司第四届董事会独立董事提名人。

  第四届董事会独立董事任期三年,自股东大会推举经过之日起收效。公司第三届董事会独立董事将依照法令、行政法规及其他标准性文件的要求和《公司规章》的规矩持续实行董事责任至第四届董事会独立董事悉数推举发生之日止。

  公司本次董事会换届推举将依照《公司规章》相关规矩以累积投票表决方法进行。上述独立董事提名人的任职资历和独立性经深圳证券买卖所存案审阅无异议后,将提请公司2019 年第三次暂时股东大会审议。

  上述第四届董事会独立董事侯选人经公司董事会提名委员会审阅,独立董事宣布独立定见。详情请拜见 2019 年 11 月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于董事会提早换届推举的布告》等信息宣布内容。

  4、会议以 7 票赞同、0 票放弃、0 票对立的表决成果,审议经过了《关于出资建立全资子公司的方案》。

  鉴于公司实践操控人发生改变,为习惯公司事务处理和事务展开需要,公司拟出资人民币 5,000 万元建立全资子公司一浙江永和智控科技有限公司(暂定,以商场监督处理部门核准挂号为准)。

  详情请拜见 2019 年 11 月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于出资建立全资子公司的布告》。

  5、会议以 7 票赞同、0 票放弃、0 票对立的表决成果,审议经过了《关于运用自有资金进行现金处理的方案》。

  鉴于前次董事会审议的运用自有资金进行现金处理的授权期限届满(2018年10月22-2019年10月22日),为承认公司正常资金银行理财行为的有用性,董事会赞同,在不影响运营和资金安全的状况下,运用不超越1亿元人民币的暂时搁置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约好的低危险银行保本型理财产品。有用期自2019年11月7日起至2019年12月7日止。

  详情请拜见 2019 年 11 月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于运用自有资金进行现金处理的布告》。

  6、会议以 7 票赞同、0 票放弃、0 票对立的表决成果,审议经过了《关于举行公司 2019 年第三次暂时股东大会的方案》。

  会议举行时刻:2019年11月29日(星期五)14:00

  会议的股权挂号日:2019年11月25日

  会议地址:浙江省玉环市清港镇工业工业集聚区公司会议室

  详情请拜见 2019 年 11 月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于举行2019年第三次暂时股东大会告诉的布告》。

  7、备检文件

  (1)第三届董事会第十二次暂时会议抉择;

  (2)独立董事对第三届董事会第十二次暂时会议相关事项的独立定见。

  特此布告。

  永和流体智控股份有限公司董事会

  2019年11月13日

  证券代码:002795 证券简称:永和智控布告编号:2019-072

  永和流体智控股份有限公司

  第三届监事会第十一次暂时会议

  抉择布告

  本公司及其监事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年11月12日以电子邮件方法向整体监事宣布举行第三届监事会第十一次暂时会议的告诉。2019年11月13日,公司第三届监事会第十一次暂时会议以现场方法在公司会议室举行。本次会议应到会会议监事3名,实践到会会议监事3名。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《永和流体智控股份有限公司规章》的有关规矩。

  经整体监事仔细审议,构成如下抉择:

  1、以 3 票赞同,0 票对立,0 票放弃,审议经过了《关于豁免第三届监事会第十一次暂时会议提早告诉的方案》。

  2、逐项表决,审议经过《关于公司监事会提早换届推举第四届监事会非职工代表监事提名人的方案》。

  鉴于公司实践操控人发生了改变,为完善公司处理结构、确保公司有用抉择计划和平稳展开,依据《公司法》、公司《规章》等有关规矩,公司监事会抉择提早换届推举。

  (1)会议以 3 票赞同、0 票放弃、0 票对立的表决成果,审议经过:赞同控股股东台州永健控股有限公司提名的杨缨丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事提名人;

  (2)会议以 3 票赞同、0 票放弃、0 票对立的表决成果,审议经过:赞同提名曾晓玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事提名人。

  本方案需提交公司 2019 年第三次暂时股东大会审议。公司非职工代表监事推举将依照《公司规章》相关规矩以累积投票表决方法进行。股东大会审议经往后,杨缨丽女士、曾晓玲女士将与公司职工代表大会推举发生的 1 名职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

  详情请拜见 2019 年 11月14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网详情请拜见《关于公司监事会提早换届推举的布告》。

  3、以 3 票赞同,0 票对立,0 票放弃,审议经过了《关于运用自有资金进行现金处理的方案》。

  经核对,监事会以为:公司本次运用搁置自有资金购买银行保本型理财产品能有用进步资金运用功率,添加公司出资收益,不存在危害股东利益的状况。

  特此布告。

  永和流体智控股份有限公司监事会

  2019年11月13日

(责任编辑:DF378)